Существует несколько основных признаков скам-проектов, которые помогут быстро обнаружить недобросовестных создателей. Скам подразумевает вложения в мошеннический проект или прямой перевод криптовалюты на кошелек злоумышленника. Соответственно, скамить – значит обмануть пользователя, похитив его деньги, а киберпреступники, занимающиеся скамом, называются скамерами. Арбитраж не является скамом, так как при проведении сделок никто никого не обманывает. Если покупатель и продавец используют проверенные биржи для P2P обмена, все остаются довольны. Важно понять, что в нише крипты нет инструмента, который позволит со 100% вероятностью определить скамность проекта.

Примеры скам-монет и крипто-проектов

После этого фаундеры пропали с радаров и их вина до сих пор не установлена в судебном порядке. В итоге проект пришлось закрыть из-за американского суда, который запретил добывать «грамы» во всем мире. Медиа писали, что Дуров может пойти под суд из-за обязательств перед инвесторами, но кейс решился положительно. Результат очевиден — основатели пропали вместе с накопленными активами.

Те, кто заходит в альткоины заранее и фиксируют прибыль вовремя, остаются в плюсе. Анализ исторических данных помогает понять, когда рынок готов к фазе роста. Альтсезон не начинается внезапно — он следует за ростом биткоина.

Чего ни в коем случае нельзя делать?

• Новый способ краудфандинга значительно снизил количество мошеннических схем в криптовалюте.
• После сбора средств на токенсейле недобросовестные создатели платформы либо забрасывали проект, либо запускали «пустышку», обманув ожидания инвесторов.
• Более того, в Телеграме и других социальных сетях организовывают сообщества, где люди собираются с целью начать активно скупать определенный крипто-актив в конкретное время.
• Клиенту предлагают ввести данные аккаунта, которые получат злоумышленники.
• Лакруа повезло – он получил несколько месяцев тюрьмы и штраф в 100 тысяч долларов.

Злоумышленники создают актив (зачастую маскируя его под популярные токены), для которого запускают торговую пару и пул на децентрализованной бирже. В итоге организаторы схемы резко выводят их, оставляя других пользователей с обесценившимися токенами. Скам криптовалют (scam — c англ. афера, мошенничество) — это инвестиционный проект, который по какой-либо причине прекратил (или даже не планировал) выплачивать вкладчикам средства. Понятие скама часто используется среди инвесторов хайп проектов. Когда хайп перестает платить, то инвесторы говорят, что он соскамился и называют его скамом.

Мошенническое ICO

Plexcoin обещал 13-кратное увеличение вложенных средств инвесторов и позиционировался как замена “устаревшему” биткоину. Руководил проектом предприимчивый Доминик Лакруа, который ранее уже был замечен в финансовых махинациях. Любопытно, что чтобы обелить имя основателя, проект привлек подставных криптоэкспертов. Работа Plexcoin была пресечена SEC (Securities and Exchange Commission – Комиссия по ценным бумагам и что такое своп в трейдинге биржам).

• Он имел посредственное отношение к блокчейну, не котировался на криптовалютных биржах.
• Термин «скам» произошел от английского слова “scam”, которое переводится как «мошенничество».
• Тут, думаю и слов не нужно — все видели что происходило, можно ли было это предсказать?

Скам в криптовалюте: что это и как проверить проект на скам

Соцсети мошеннических проектов направлены исключительно на обзор брокера etx capital получение денег. В основном их контент состоит из обещаний большой прибыли и гарантий финансовой свободы. Количество полезной информации и активность пользователей, как правило, находится на низком уровне. Это два ICO-проекта, выпущенные одной вьетнамской компанией. Pincoin напоминал проект Bitconnect и также предлагал своим инвесторам 40% прибыли ежемесячно.

Одна из старейших в России бирж криптовалют, BTC-e, работала до лета 2017 года, когда резко закрыла торги и заблокировала средства пользователей. После этого у нее якобы появился новый владелец, который переименовал платформу в Wex и пообещал вернуть пользователям их криптовалюты. Общий ущерб от этого экзит-скама оценивают примерно в $400 млн, однако называют и суммы в несколько раз выше. Расследования в отношении руководства Wex продолжаются в нескольких странах.

Чтобы уберечь себя от мошенников, следуйте простым рекомендациям и, вероятнее всего, ваши средства будут всегда в безопасности. На поверку OneCoin оказался крупной финансовой пирамидой, пик которой как раз пришелся на криптобум 2017 года. За три года владельцам удалось собрать более $4 млрд, а по оценкам экспертов общий ущерб мог достичь $15 млрд. Основательнице и «криптокоролеве» Игнатовой удалось скрыться и ее местоположение по-прежнему неизвестно.

Очень часто сталкиваюсь с мошенниками в крипте, но еще чаще скам бывает скрытым. То есть, не просто тот факт, что токен можно купить, но нельзя продать, а тот факт, что разработчики продают воздух просто с каким-то капиталом на маркетинг. Большинство скамеров собирают деньги с минимальными усилиями. Они пользуются желанием людей получить прибыль за короткий срок. Из оставшихся 19% только 5% представляли хоть какую-то ценность.

Скам в криптовалюте — проект, созданный для привлечения инвестиций (к примеру, ICO, краны, сервисы облачного майнинга) и прекративший выполнение обязательств перед участниками. Слово «scam» имеет английское происхождение и переводится как «мошенничество». В приведенной статье поговорим об особенностях термина, признаках scam-проектов, а также рекомендациях по защите собственных как вывести деньги с брокерского счета сбербанк интересов.

Облачный майнинг — это покупка или аренда оборудования для заработка. Среднее время окупаемости вложений — 12 и более месяцев. Скам-проекты пользуются популярностью способа и обещают значительный доход, чтобы привлечь внимание инвесторов. Однако прибыль от добычи монет на удаленных серверах не может быть выше, чем от традиционного майнинга. Растущий рынок цифровых монет привлекает большое количество инвесторов, а вместе с ними активизируется и деятельность мошенников.